Para Katırları | Avusturya Polisinden Kara Para Aklama Uyarısı

Avusturya Federal Kriminal Polis Bürosu ve Finans Piyasası Kurumu Müfettişliği, kara para aklayıcılara karşı uyarıda bulunuyor: Korona krizinde, iş arayanlar giderek artan bir şekilde sahte iddialarla finans aracıları olarak işe alınıyor ve suç kaynaklı para daha sonra banka hesapları aracılığıyla aktarılıyor ve ardından “aklanıyor”.

Bu tür mali temsilciler, “para katırları” olarak adlandırılır. 

Editörün notu: Para katırı banka hesaplarındaki üçüncü bir taraftan para alan ve bir başkasına transfer eden veya nakit olarak alıp başkasına veren bunun için de komisyon alan kişidir.
Para katırları, para üreten suçlara (uyuşturucu, kadın, silah ticareti vs.) doğrudan dahil olmasalar bile suçların gelirlerini aklamak için suç ortaklarıdır.

Kara para aklayıcılar, internette iş veya ikincil iş arayan kişileri ve genellikle yüksek kazanç potansiyeli ve sahte iş sözleşmeleri ile E-Postalar yoluyla cezbediyor. Kripto para birimlerinde “genç bir tüccar” olarak, hesabınıza yatırılan fonları, çoğunlukla Bitcoins olmak üzere çeşitli Kripto para birimlerine yaklaşık yüzde beş komisyondan daha az değiştirmeniz veya doğrudan aktarmanız gerekir. 

Faillerin fonların kaynağına ilişkin açıklamaları farklıdır ve güncel olaylara uyarlanır.

Gerçekte, BK ve FMA’ya göre, bunlar uyuşturucu kaçakçılığından dolandırıcılığa ve vergi suçlarına kadar çeşitli cezai suçlardan kaynaklanıyor.

İşe alınanların gönderdiği kimlik belgeleri ile suçlular, bilgileri olmadan daha fazla kara para aklama hesabı açarlar.

Menşei bilinmeyen para transferinin ciddi ticaretle hiçbir ilgisi olmadığı vurgulandı ve uyarıldı: “Bu tür iş tekliflerini kabul eden ve para transfer eden veya başka para birimleriyle takas edenler ‘finansal aracılar’ olarak cezalandırılır.”

Kara para aklama için on yıla kadar hapis veya 60.000 Euro’ya kadar finans piyasası kanunu kapsamındaki idari suçlardan cezalandırılabilirsiniz.|virgül