Avusturya mali polisi yaklaşık 9 milyon Euro ceza uyguladı

Dolandırıcılıkla mücadele ofisindeki mali polis, 2024’ün ilk yarısında toplam 14.000’e yakın kontrolde çok sayıda suçu ortaya çıkardı. Yaklaşık 9 milyon avro cezanın yanı sıra 5,9 milyon Euro vergi borcu ve yaklaşık 610 bin Euro açık mali ceza uygulandı.

Ocak ve Haziran 2024 arasında mali polis, toplam 30.000’den fazla çalışanı kontrol etti. Bu operasyonlar sırasında ASVG, Ücret ve Sosyal Dampingle Mücadele Yasası ve Yabancı İstihdam Yasası kapsamında yasadışı istihdam nedeniyle yaklaşık 4.000 suç duyurusunda bulunuldu. Bu, 2023’teki karşılaştırılabilir dönemle (yaklaşık 4.300 suç başvurusu) karşılaştırıldığında bir düşüş. İhlallerin çoğu Viyana’yı (1.037) etkiliyor, bunu Yukarı Avusturya (623) ve Aşağı Avusturya (586) izliyor.

Yasadışı olarak çalıştırılan AB yabancıları ve üçüncü ülke vatandaşlarının sayısı da düştü: 2023’ün ilk yarısında bu sayı 6.400’ün üzerindeyken bu rakam bu yıl 4.800 civarına düştü. Toplamda 9 milyon Euro’ya yakın para cezası talep edildi.

Yasadışı kumar giderek daha fazla geri itiliyor

Yasadışı kumar alanında son zamanlarda gözlemlenen eğilim devam ediyor: Sahne yıllardır önemli ölçüde azaldı ve buna bağlı olarak yılın ilk yarısında sadece 962.000 Euro ceza uygulanması gerekti, ardından aynı dönemde 2,75 milyon Euro ceza uygulandı. Kontrol edilen 70 işyerinde 51 kaçak oyun makinesine el konuldu (2023: 274 makine). Yasadışı kumarın sıcak noktaları Yukarı Avusturya, Salzburg ve Viyana olmaya devam ediyor.

Ücret düşürme ve sahte şirketler sorun yaratmaya devam ediyor

Ücret damlamasına karşı mücadelede bu yıl cezaların miktarı yüksek seviyede kaldı. 2023’ün ilk yarısında uygulanan 1,9 milyon Euro’nun üzerinde cezanın ardından, bu yarı yılda 2,2 milyon Euro’nun üzerinde ceza vardı.

Sahte şirketlerin gelişimi sorunlu olmaya devam ediyor. Bu yıl, 2023’ün ilk yarısındaki 55’e kıyasla, yasal olarak 82 hayali şirket kuruldu.

Geçtiğimiz günlerde çıkarılan yeni dolandırıcılıkla mücadele kanunu, başta sahte şirketler olmak üzere çeşitli dolandırıcılık senaryolarına karşı daha etkin önlem alınmasını mümkün kılacak. Odak noktası, vergi adaletini teşvik etmek ve vergi sahtekarlığıyla mücadele etmek, ayrıca yasal belirliliği güçlendirmek ve dürüst işletmeyi yasa dışı ve rekabeti bozucu faaliyetlerden korumaktır.

Sosyal Dolandırıcılığı Önleme Kanunu, sahte şirketlere karşı etkili bir önlem olarak, prosedürleri hızlandırmaya yönelik diğer önlemlerin yanı sıra, sahte ve kapak faturaların oluşturulması ve kullanılmasına da bir yaptırım öngörmektedir. Bu yeni mali suçun (ve önerilen 100.000 Euro’ya kadar para cezasının) uygulamaya konması, çoğu hayali şirketin kısa ömürlü olması ve sorumluların ve varlıkların bununla bağlantılı olarak somut olmaması nedeniyle zamanında ve etkili eylem yapılmasını sağlıyor.

Seçilmiş bazı vakalar

Mali polisi, Şubat ve Mart aylarında Steiermark ve Karintiya kayak bölgelerinde yapılan dört önemli operasyon sırasında önemli ihlaller tespit etti. Toplam 211 ihbarda bulunuldu ve yaklaşık 75.000 euro vergi borcu tahsil edildi. İhlaller öncelikle otellerde ve restoranlarda, aynı zamanda kayak okullarında da görüldü. Kısa bir süre sonra Batı Avusturya’da yapılan hedefli denetimler kapsamında çok sayıda suç ortaya çıkarıldı. Tirol ve Vorarlberg’de toplam 126 idari şikayet ve 15 kasa ihlali tespit edildi ve etkilenen şirketlerin 150.000 euro civarında para cezası beklemesi gerekiyor.

Mali polis, 18-24 Mart tarihleri arasında Avrupa odak haftasında inşaat sektörünü yakından inceledi ve Avusturya’da toplam 377 suç tespit etti. Bu amaçla verilen suç duyurularının yanı sıra 500 bin Euro’yu aşkın vergi borcu toplandı. Avusturya’da yasa dışı kaldıkları gerekçesiyle beş kişi tutuklandı. Tespit edilen 377 idari ihlalin çoğunluğu Ücret ve Sosyal Dampingle Mücadele Yasası (LSD-BG) kapsamındaki ihlallerdi. Burada 243 ihbar, eksik ödeme şüphesi nedeniyle veya ilgili izin ve delillerin ibraz edilmemesi nedeniyle yapıldı. 94 işçinin sosyal güvencesi gerektiği gibi kayıtlı değildi ve bunlardan altısı işsizlik maaşı bile alıyordu.

Nisan ayının sonunda mali polis ve polis, Salzburg şehrinde bir müzik festivali kapsamında birçok işletmeyi kontrol etti. Sonuç: 45 çalışan kontrol edildi ve 28 idari ihlal tespit edildi. On iki vakada ASVG ihlali yaşandı; dokuz kez Ücret ve Sosyal Dampingle Mücadele Yasası kapsamında, dört kez İşsizlik Sigortası Yasası kapsamında ve üç kez Yabancı İstihdam Yasası kapsamında ihlal tespit edildi. Mali polisi ayrıca Federal Vergi Kanunu kapsamındaki hükümlerin ihlallerini ve Mali Suçlar Kanunu kapsamındaki mali suçları da tespit etti. Polis ayrıca Yabancılar Polisi Yasası’nın iki kez ihlal edildiğini tespit etti. Denetimin ardından mali polis, ilgili cezai suçlamaları ve raporları sorumlu makamlara sundu; talep edilen para cezasının miktarı yaklaşık 45.000 Euro’ydu.

Mali polis şefi Wilfried Lehner, “Kayıt dışı çalışma vakalarının sayısı azalıyor olsa bile, yasadışı istihdamla ilgili genel durum endişe verici olmaya devam ediyor: Sahte şirketlerin kullanıldığı yarı zamanlı kayıt dışı istihdamı içeren yeni dolandırıcılık biçimleri, birçok sektörde piyasanın bozulmasına yol açıyor ve yasal şirketlere zarar veriyor. Bu nedenle kontrolümüzü bu organize dolandırıcılık biçimlerine odaklıyoruz” dedi.| ©DerVirgül