Almanya’dan Türkiye’ye 213 Milyon Euro Yasadışı Para Transferi

Almanya’da 2019’daki büyük bir baskının ardından Düsseldorf savcısı, yurtdışına milyonlarca Euro’nun yasadışı transfer edildiği iddiasıyla yedi kişiye suç duyurusunda bulundu.

Sanıklar, yetkili makamın Cuma günü açıkladığı üzere, suç örgütü kurmak ve Silah ve Ödeme Hizmetleri Denetim Yasasını ihlal etmekle suçlanıyor.

Grubun, müşterilere – devlet onaylı bankacılık ve finans dışında – para transferi fırsatı vermek için sözde bir ‘Hawala’ sistemi kurduğu söyleniyor – özellikle Almanya ile Türkiye arasında para transferi yapmak için. 

Verilen bilgilere göre, bir iş günündeki hacim bir milyon Euro’ya kadar çıkabilmekte. 

Savcılığa göre, 2367 davada elebaşı olduğu iddia edilen kişi yetkisiz ödeme hizmeti vermekle suçlanıyor.

Bu işlemlerin toplam tutarı yaklaşık 213 milyon Euro’dur.

Ayrıca sanık, yasadışı olarak yarı otomatik bir silaha sahip olmakla suçlanıyor.

Federal Maliye Bakanlığı tarafından yapılan bir analize göre, sistem genellikle aynı etnik gruba ait olan paydaşların güvenine dayanıyordu ve bankacılık sistemlerinin az gelişmiş olduğu bölgelerde gelişti.

“Paranın neredeyse hiç takip imkânı olmadan transfer edilmesine” izin veren sistem, para gönderenlerin vergi ödeme gibi olasılıkları da ortadan kalkmasını sağlıyordu. 

Şüphe üzerine, Kasım 2019’da birkaç federal eyalette büyük bir baskınlar yapıldı. 

Kuzey Ren-Vestfalya, Hessen, Hamburg, Berlin, Baden-Württemberg ve Hollanda’da polis, vergi müfettişleri ve yargı 60’tan fazla arama emriyle sanığa ve sanıklara karşı harekete geçti.

Baskınlarda, altı milyon Euro’dan fazla nakit ve yedi milyon Euro’dan fazla değerli metal dahil olmak üzere büyük değerli eşyalar ele geçirildi.

Bir başka sanık ise suç örgütü desteklemekle suçlanıyor.

Sanıklardan en az 6596 kilo altın satın aldığı ve bedelini İstanbul’da ödeyerek Türkiye’deki şebekenin likiditesini desteklediği söyleniyor.

Savcılığa göre, Düsseldorf Bölge Mahkemesi henüz esas davanın açılmasına karar vermedi.

Sanıklar biri gözaltında tutuluyor. 

Hawala sistemi nedir?

Hawala, Almanya’da geleneksel bankacılık dışında para göndermek için kullanılan bir sistem.

Küresel finans sisteminin dışına çıkılan bu sistemde para “güvenilir aracılar” üzerinden havale ediliyor.

Örneğin Almanya’daki güvenilir aracı parayı teslim aldığını bir diğer ülkedeki ortağına bildiriyor.

O da aynı tutarı, almış gibi ödeme yapılması gereken kişiye teslim ediyor. Bu transfer elektronik ortamda kayıtlara geçmiyor.|virgül