Muhasebecinin bagajında 4,7 milyon euro kara para çıktı

Ukraynalı bir kadın muhasebeci, mali müfettişlerin yaptığı kontrol sonucu bagajında 4,7 milyon euro kara para ele geçirildi.

Para, arabanın içinde desteler halinde açık halde duruyordu; Ukrayna mali polisinin yayınladığı resimlere göre, paralar bir valize ya da çantaya konmamıştı. Paraya el konuldu. Soruşturma ajansı, “Kadın paranın kaynağını açıklayamadı” dedi.

Muhasebeci, diğer şeylerin yanı sıra Ukrayna ordusuna yiyecek sağlayan bir şirkette çalışıyor.

Şirketlerde ve özel evlerde ev aramalar yapıldı

Müfettişler ayrıca grubun şirket binalarında ve şüphelilerin dairelerinde de arama yaptı. Belgelere ve muhasebe belgelerinin taslaklarına el konuldu.

Özellikle yüksek düzeyde kara para aklama ve vergi kaçakçılığıyla ilgili soruşturmalar şu anda devam ediyor. Olaya karışanlar sekiz yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.| ©DerVirgül