Avusturya’da işsizlik maaşı alan adamın, 270.000 Euro değerinde arabası olduğu ortaya çıktı

Avusturya Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan raporda, Ocak ayından Haziran 2023’e kadar 126 müfettiş toplam 329 mali polisle 73 ev araması ve 38 hesap açma işlemi gerçekleştirdi. Ev aramaları sırasında 26 terabayttan fazla BT verisi ele geçirildiği yer aldı.

Bu soruşturmaların 21,3 milyon Euro’luk vergi geri ödemesini sağlayacağı kaydedildi.

Yakalanan vergi kaçakçıları, kaçırdıkları miktarın iki katına kadar, yani 43 milyon Euro’ya yakın cezalarla karşı karşıya. Maliye Bakanlığı pazar günü yaptığı açıklamada ayrıca hapis cezalarının da uygulanabileceğini duyurdu.

Bilişim sektöründe dolandırıcılık vakalarındaki artış dikkat çekiyor

Maliye Bakanı Magnus Brunner [ÖVP] “Bilişim sektöründeki olaylardaki artış dolandırıcılık modellerinde görülebilir” dedi. “Bunun yanı sıra, vergi kaçırma planlarına ilişkin dolandırıcılık vakaları inşaat ve yan inşaat işleri, gastronomi, elektronik ticareti ve hizmet sektöründe de görülmeye devam ediyor” diye konuştu.

Yayınlanan dolandırıcılık örnekleri

Bakanlığın yayınlanmış bir örneği, Kärntner eyaletinde ortaya çıkan AMS’den işsizlik gelirine sahip bir Lamborghini sahibi ABD’de saklandığı söylendi. Klagenfurt vergi soruşturma bürosunun şüpheli faaliyet raporunun ardından Kärntner gümrük personeli tarafından izlenen Liechtenstein plakalı bir Lamborghini spor araba etrafında dönüyor. Saklanmakta olan şüpheli sürücünün 2012 yılından bu yana bir ticari işletmeden, serbest meslek dışı çalışmadan, AMS ödemelerinden ve işsizlik yardımından gelir ettiği tespit edildi.

Bununla birlikte, 259.000 İsviçre Frangı [şu anda 270.000 Euro’nun biraz altında] tutarındaki Lamborghini 724 Huracan’ı satın almak için gereken para, dört kişilik ailesinin geçim masrafları ve başka bir lüks aracın satın alınması için gereken masraflar bununla açıkça çelişiyordu. Sanık, paranın nereden geldiğini inandırıcı bir şekilde açıklamamıştır. Banka hesaplarının hesap geçmişini sunması yönündeki taleplere de uymamıştır.

Böylece, hesapların ve bankacılık işlemlerinin zorla açılmasının yanı sıra, sanığın kripto para birimleri alanında yatırımcı paketlerinin satışında aktif olan Viyana merkezli bir şirketin CFO’su olarak yıllarca çalıştığını, ancak bunu mali makamlardan gizlediğini gösteren daha fazla soruşturma yapıldı. Sunulan hesap geçmişlerinin değerlendirilmesi, sanığın ne beyan edilen ne de vergilendirilen 480.000 Euro tutarında geliri olduğunu ortaya koydu.

Sanık, cezai soruşturma ve dış denetim sırasında ABD’ye kaçtı ve şu anda firari durumda. Vergi soruşturma departmanı firariye karşı uluslararası arama başlatmıştır.

Vergi incelemeleri dolandırıcılıkla mücadelede merkezi bir rol oynuyor

Sahtecilikle Mücadele Dairesi Başkanı Alfred Hacker, “Vergi inceleme birimi dolandırıcılıkla mücadelede merkezi bir rol oynamaktadır. Sahtecilikle Mücadele Dairesi’nin diğer birimleriyle birlikte hem ulusal hem de uluslararası alanda faaliyet gösteren vergi kaçakçılarının izini sürmeyi ve onları adalete teslim etmeyi düzenli olarak başarıyor,” dedi. “Doğru girişimcilerin adil bir rekabet ortamında faaliyet gösterebilmelerini bu şekilde sağlıyoruz.”

Windows lisansları ile KDV dolandırıcılığı önlendi

Ayrıca, örneğin Windows lisansları ile yapılan bir KDV dolandırıcılığı önlenmiştir. Linz vergi dairesinden dolandırıcılık koordinatörü, Aralık 2021’de vergi soruşturma departmanını, Windows lisanslarının Ekim ve Kasım 2021’de Linzli bir girişimci tarafından Amstetten’deki girişimcilere dikkat çekici şekilde çok sayıda satıldığı konusunda bilgilendirmişti. Özellikle mantıksız fiyatlandırma ve alıcıların daha önce Windows lisanslarının ticaretini yapmamış olmaları dikkat çekiyordu.

İlk soruşturma adımları, tedarik zincirinin planlı bir KDV dolandırıcılığının tüm özelliklerine sahip olduğunu hızla gösterdi: hem satın alma hem de satış, Linz’den girişimciye atfedilebilecek şirketler aracılığıyla yapıldı. Ayrıca, soruşturma sırasında söz konusu girişimcinin dolandırıcılıkla ilgili sabıka kaydı olan bir kişi olduğu tespit edildi.

Şüpheli şirketler 400.000 Euro’luk girdi vergisi kredisi talep etti

Ocak 2022’de şüpheli şirketler vergi dairesinden yaklaşık 400.000 Euro girdi vergisi kredisi talep etti. Şüpheli durum Linz’deki savcılığa bildirildi ve savcılık derhal evlerde arama yapılmasını emretti.

Soruşturmaların sonuçları ve sunulan lisans anahtarları, suçlanan girişimcinin herhangi bir hizmete dayanmayan sahte teslimatlar yaptığını ortaya çıkardı. Bunu yaparken, hayali faturalarda girdi vergisi olarak gösterilen ciro vergisinin düşülebilirliği konusunda vergi dairesini ve müşterilerini kandırmak istemiştir. Vergi dairesinin müdahalesi ve vergi inceleme departmanının soruşturmaları, yanlış sunulan geçici KDV beyannameleri nedeniyle girdi vergisinin ödenmesini engelledi. Sanıklar şimdi mahkemeye hesap vermek zorundadır.

“Sistematik ve organize vergi kaçakçılığıyla mücadele ediyoruz”

Avusturya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, “Sistematik ve organize vergi ya da vergi kaçakçılığıyla mücadele ediyoruz. Vergi kaçakçılığı, tüm vergi mükelleflerinin vergilendirilmesindeki yeknesaklığı bozduğu için ticari konuma zarar verir” dendi. “Özellikle dijital alanda sürekli uzmanlaşma ile dolandırıcılığa karşı hedefli ve etkili bir mücadele, sistematik vergi kaçakçılığının önlenmesi için son derece önemlidir” vurgusu yapıldı. | ©DerVirgül